四川天齊鋰業(yè)股份有限公司
關于部分變更電池級氫氧化鋰項目的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、變更募集資金投資項目的概述
（一）募集資金及投資項目基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2010]1062號”《關于核準四川天齊鋰業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》核準，四川天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2010年8月18日，首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,450萬股，每股面值1元，發(fā)行價格為每股人民幣30.00元，募集資金總額為735,000,000.00元，扣除發(fā)行費用57,433,252.80元，實際募集資金凈額677,566,747.20元。本次募集資金于2010年8月23日到賬，業(yè)經(jīng)信永中和會計師事務所有限責任公司成都分所出具的“XYZH/2010CDA2012號”《驗資報告》驗證。
（二）截至目前公司超募資金使用情況：
截至2012年6月30日，公司超募資金合計使用357,889,600.00元，其中：
1、使用74,000,000.00元超募資金償還銀行貸款（內(nèi)容詳見公司2010-004號公告《關于以部分超募資金償還銀行貸款的公告》）；
2、使用80,000,000.00元超募資金補充流動資金（內(nèi)容詳見公司2010-017號公告《關于使用部分超募資金補充流動資金的公告》）；
3、使用51,800,000.00元超募資金建設年產(chǎn)4000噸電池級氫氧化鋰項目（內(nèi)容詳見公司2011-020號公告《關于使用部分超募資金建設年產(chǎn)4000噸電池級氫氧化鋰項目的公告》）；
4、使用82,089,600.00元超募資金增資上海航天電源技術有限責任公司（內(nèi)容詳見公司2011-026號公告《關于使用部分超募資金增資上海航天電源技術有限責任公司的公告》）；
5、使用70,000,000.00元超募資金增資雅安華匯鋰業(yè)科技材料有限公司（內(nèi)容詳見公司2011-054號公告《關于使用部分超募資金增資全資子公司暨對外投資的公告》）。
綜上，截至2012年6月30日，公司超募資金剩余金額為54,707,147.20元（不含募集資金孳生的利息）。
二、氫氧化鋰項目變更情況
（一）變更前后資金使用情況
?。ǘ┰假Y金投資項目變更的原因和主要內(nèi)容
2010年，我國政府確定七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，新能源、新材料和新能源汽車名列其中。2011年4月，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2011年本）》，明確將動力、儲能用鋰離子電池及其關鍵材料，包括正極、負極、隔膜和電解質(zhì)等列入鼓勵類項目。鋰離子動力電池是新能源汽車發(fā)展的核心，而電池材料是決定動力電池安全、性能、壽命、成本的關鍵。根據(jù)2012年6月28日國務院印發(fā)的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012～2020年）》，中國有望成為全球最大新能源汽車市場。大規(guī)模儲能系統(tǒng)是未來智能電網(wǎng)的重要組成部分。電動車/大規(guī)模儲能系統(tǒng)—鋰電池—電池材料產(chǎn)業(yè)鏈的高速發(fā)展不僅使鋰電池生產(chǎn)商和正負極、隔膜和電解液供應商受益，也為鋰鹽產(chǎn)品和石墨等原料供應商帶來市場機遇。
隨著氫氧化鋰在三元材料等下游領域的推廣應用，其市場需求不斷增長，公司原計劃使用超募資金5180萬元建設年產(chǎn)4000噸氫氧化鋰的生產(chǎn)線將不能滿足市場需求，故將該項目產(chǎn)能變更為年產(chǎn)5000噸氫氧化鋰（含3000噸電池級和2000噸工業(yè)級，二者之間可相互調(diào)劑）。主要變更內(nèi)容如下：
三、變更后的項目情況說明
?。ㄒ唬╉椖拷ㄔO背景和可行性分析
1、項目建設背景
鋰基脂、鋰電池等下游行業(yè)對氫氧化鋰產(chǎn)品市場需求的增長為公司氫氧化鋰市場提供了廣闊的發(fā)展空間。公司作為國內(nèi)鋰行業(yè)的龍頭企業(yè)，在氫氧化鋰細分市場上具有一定的技術和市場優(yōu)勢，同時氫氧化鋰作為轉(zhuǎn)換高端鋰產(chǎn)品的基礎原料，公司通過產(chǎn)能擴充，為公司產(chǎn)品升級打下良好基礎，將有利于其在市場中地位的鞏固和走向更高的發(fā)展層次。
2、項目技術可行性
?。?）項目計劃采用的生產(chǎn)工藝為公司專利技術。
（2）本項目建設在原廠區(qū)中，使用現(xiàn)有水源、能源和電力供應，能夠滿足建成后生產(chǎn)的需要。
?。?）本項目計劃建設的生產(chǎn)設施與廠區(qū)規(guī)劃相符，與同類生產(chǎn)設施相比較提高了設備設施的使用效率，并比現(xiàn)有同類設備節(jié)能。
（4）本項目產(chǎn)生的“三廢”可以利用現(xiàn)有設施設備進行處理，滿足國家環(huán)保法規(guī)的要求。
?。ǘ╉椖看嬖诘娘L險及對公司的影響
1、本項目投資可能存在以下風險：
?。?）宏觀經(jīng)濟風險
由于國際金融危機對世界造成的沖擊仍在繼續(xù)，國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，宏觀經(jīng)濟環(huán)境存在不確定性，因而可能出現(xiàn)目標市場需求下降，影響項目市場拓展。
?。?）市場風險
雖然氫氧化鋰的市場需求處于穩(wěn)步上升態(tài)勢，為本項目的實施提供了良好的市場機遇，公司在決定投資本項目之前，也進行了充分的分析和論證，但由于市場本身存在不確定因素，比如項目建成投產(chǎn)后市場環(huán)境發(fā)生了巨大不利變化等，有可能使本項目實施后面臨一定的市場風險。
?。?）項目實施達不到預期收益水平的風險
雖然本次年產(chǎn)5000噸氫氧化鋰建設項目經(jīng)過了可行性研究論證，預期能夠產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益和社會效益，但在項目實施過程中，如果遇到原材料價格大幅波動或市場開拓不能如期推進等因素，都會給公司生產(chǎn)經(jīng)營和盈利水平帶來較大的影響，可能導致項目達不到預期的收益水平。新項目在經(jīng)營過程中可能面臨經(jīng)營風險、管理風險和技術風險等，公司管理層將采取相應的對策和措施予以控制和化解。
2、項目對公司的影響
該項目屬于公司主導產(chǎn)品擴能項目，項目建成之后既可以提升現(xiàn)有氫氧化鋰的產(chǎn)能，有利于降低公司整體生產(chǎn)成本，提高公司規(guī)模效益。同時為公司實現(xiàn)產(chǎn)品升級打下基礎，有利于提高公司的抗風險能力，為公司可持續(xù)發(fā)展提供有力支持。
本次項目的實施與公司募集資金投資項目的實施不相抵觸，不影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在改變募集資金投向的情形。
四、相關審議和批準程序
本次部分變更氫氧化鋰項目已經(jīng)公司2012年7月13日召開的第二屆董事會第十六次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。由于項目名稱和產(chǎn)品方案等發(fā)生變更，該項目尚需取得政府有關部門備案批復等手續(xù)。
五、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構的意見
公司獨立董事發(fā)表如下獨立意見：公司本次根據(jù)市場需求部分變更氫氧化鋰項目，是合理的、可行的，有利于公司經(jīng)營和長遠發(fā)展；投資項目屬于公司的主營業(yè)務，投資規(guī)模符合國家產(chǎn)業(yè)政策的有關規(guī)定；公司本次部分變更氫氧化鋰項目符合深圳證券交易所募集資金管理的有關規(guī)定，不存在損害股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益；部分變更氫氧化鋰項目將更有利于提高公司的盈利能力，有利于提高公司募集資金使用效率，有利于公司長遠的發(fā)展，該事項決策和審議程序合法、合規(guī)，我們同意公司本次部分變更氫氧化鋰項目。
公司第二屆監(jiān)事會第十三次會議認為：本次部分變更氫氧化鋰項目，不改變超募資金的用途，符合公司的發(fā)展規(guī)劃和市場需求變化，有利于提高公司募集資金使用效率，符合全體股東的利益；變更內(nèi)容及董事會的決策程序符合相關法規(guī)的規(guī)定，我們同意本次變更。
保薦機構國金證券股份有限公司認為：公司本次部分變更氫氧化鋰項目是公司根據(jù)實際情況而進行的必要調(diào)整，以自有資金承擔項目調(diào)整增加的投資金金額，不增加公司超募資金使用；本次變更內(nèi)容符合深圳證券交易所募集資金管理的有關規(guī)定，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，不存在損害股東和公司利益的情形；本次變更業(yè)經(jīng)公司第二屆董事會第十六次會議審議通過，監(jiān)事會及獨立董事發(fā)表了明確同意的意見，決策程序符合有關法律法規(guī)的規(guī)定，履行了公司投資決策的相關程序。因此，本保薦機構同意公司本次部分變更氫氧化鋰項目。
六、備查文件
1、公司第二屆董事會第十六次會議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議；
3、獨立董事關于二屆十六次董事會有關事項的獨立意見；
4、國金證券股份有限公司保薦意見；
5、項目可行性研究報告。
特此公告。
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司
董事會
二一二年七月十四日
