本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本公司司于２０１１年４月２日以電子郵件方式發(fā)出了關(guān)于召開第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議的通知，會(huì)議于２０１１年４月８日（星期五）以通訊表決方式召開，應(yīng)參加會(huì)議董事８人，實(shí)到８人，會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議并通過了以下議案：
?。薄徸h通過了《關(guān)于子公司之間提供財(cái)務(wù)資助的議案》
同意５票， 反對(duì)０票， 棄權(quán)２票。
?。ū咀h案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)人鐘信才董事長(zhǎng)回避了表決）
因?qū)τ谝陨县?cái)務(wù)資助事項(xiàng)的審批程序和權(quán)限不完全理解，所以董事Ｍｒ．Ｊｏｅｒｇ Ｔｈａｅｌｅ（泰勒先生）、董事Ｆｒａｎｃｉｓ Ｍｉｃｈａｅｌ Ｐｉｓｃｉｔｅｌｌｉ（潘達(dá)禮先生）對(duì)此議案投棄權(quán)票。
具體內(nèi)容見本公司《關(guān)于子公司之間提供財(cái)務(wù)資助的公告》。
２、審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立廣東佛照國(guó)軒動(dòng)力能源的限公司的議案》
同意８ 票， 反對(duì)０ 票， 棄權(quán) ０票。
具體內(nèi)容見本公司《關(guān)于投資設(shè)立廣東佛照國(guó)軒動(dòng)力能源的限公司的公告》。
特此公告！
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一一年四月十一日
佛山電器照明股份有限公司
關(guān)于子公司之間提供財(cái)務(wù)資助的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)
?。玻埃保蹦辏痹拢等?，公司持股（３８％）子公司青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司（以下稱“鋰能源”公司）與公司控股（５１％）子公司青海佛照鋰電正極材料有限公司（以下稱“正極材料”公司）簽訂借款協(xié)議，“鋰能源”公司向“正極材料”公司借款２５００萬元作為短期周轉(zhuǎn)資金。到２０１１年４月２日止，以上借款本金２５００萬元及借款利息２８２，０７１．００元已經(jīng)全部歸還完畢。
二、“正極材料”公司與“鋰能源”公司情況介紹
?。?、青海佛照鋰電正極材料有限公司
注冊(cè)地址：青海省西寧市南川工業(yè)園創(chuàng)業(yè)路２６號(hào)４樓
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（中外合資）
法定代表人：鐘信才
注冊(cè)資本：人民幣５０００萬元整
設(shè)立時(shí)間：２０１０年１０月２５日
注冊(cè)號(hào)：６３００００４１００００６３９
經(jīng)營(yíng)范圍：鋰離子電池正極材料的生產(chǎn)與銷售
股東情況：本公司占５１％股份，合肥鋰鑫能源有限公司占１６％股份，青海威力新能源材料有限公司占２０％股份，江蘇國(guó)港交通工程有限公司占５％股份，鋰能源控股有限公司占８％股份；
注：控股股東與其它股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系
?。?、青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司
注冊(cè)地址：西寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金橋路３６號(hào)科技孵化大廈４樓６４０７號(hào)
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（中外合資）
法定代表人：鐘信才
注冊(cè)資本：人民幣壹億元整
設(shè)立時(shí)間：２００９年１１月１３日
注冊(cè)號(hào)：６３００００４１００００５００
經(jīng)營(yíng)范圍：鹽湖鹵水資源的綜合開發(fā)利用
股東情況：我公司占３８％股份，青海天際稀有元素科技開發(fā)有限公司占３３％股份，鋰能源控股有限公司占１５％股份，青海原點(diǎn)商貿(mào)有限責(zé)任公司占１４％股份。
我公司與其他股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
兩家子公司董事長(zhǎng)鐘信才同是佛山電器照明股份有限公司董事長(zhǎng)，構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、借款協(xié)議主要內(nèi)容
?。?、青海佛照鋰電正極材料有限公司向青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司提供２５００萬元的財(cái)務(wù)資助，借款期限為２０１１年１月５日至２０１１年４月１０日，借款利息按銀行同期貸款利率計(jì)算。
２、“鋰能源”公司全體股東以其全部股份出具了借款擔(dān)保保證函，且承諾于２０１１年４月１０日前全部歸還借款本金和同期銀行貸款利率之利息。
五、借款對(duì)上市公司的影響
以上借款由于期限短，且借款單位股東提供了擔(dān)保函，風(fēng)險(xiǎn)較小，對(duì)青海佛照鋰電正極材料有限公司當(dāng)年的正常經(jīng)營(yíng)也不會(huì)產(chǎn)生重大影響；幫助青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司短期資金周轉(zhuǎn)需求，減少銀行借貸繁雜手續(xù)，提高了公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作效率；有利于提升上市公司整體業(yè)績(jī)。
六、審議程序
公司于２０１１年４月８日召開第六屆第八次會(huì)議審議上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)，在審議上述事項(xiàng)時(shí)，鐘信才先生為關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)屬董事會(huì)權(quán)限范圍，不需提交股東大會(huì)審議。
七、獨(dú)立董事對(duì)以上事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見如下
青海佛照鋰電正極材料有限公司和青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司同為佛山電器照明股份有限公司為新能源項(xiàng)目在青海設(shè)立的子公司。“正極材料”公司在不影響自身正常運(yùn)作的情況下對(duì)“鋰能源”公司提供的財(cái)務(wù)資助，以幫助“鋰能源”公司早日實(shí)現(xiàn)投資收益，有利于上市公司的整體利益。“鋰能源”公司的全體股東以其所持有的“鋰能源”公司全部股權(quán)為借款擔(dān)保，可以保證“正極材料”公司借出資金的安全，不會(huì)損害上市公司的利益。同時(shí)我們也關(guān)注到“鋰能源”公司的其它股東沒有按同等條件提供財(cái)務(wù)資助，但公司作為兩家公司的第一大股東，“正極材料”公司在資金閑置且風(fēng)險(xiǎn)完全可控的情況下，通過合法的途徑向有資金需要的“鋰能源”公司提供財(cái)務(wù)資助，是有積極意義的。
八、備查文件
?。?、第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議
?。?、獨(dú)立董事關(guān)于子公司間提供財(cái)務(wù)資助的獨(dú)立意見
?。场⒔杩詈贤?/p>
特此公告！
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會(huì)
２０１１年４月１１日
佛山電器照明股份有限公司關(guān)于
投資設(shè)立廣東佛照國(guó)軒動(dòng)力能源有限公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
?。?、公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議于２０１０年８月１７日審議通過了《關(guān)于授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子籌建鋰電池生產(chǎn)及集成ＰＡＣＫ基地的議案》，后于８月１９日與臺(tái)灣必翔實(shí)業(yè)股份有限公司簽訂了聯(lián)合其它投資方共同投資建立鋰動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)等的合作意向。
鑒于有關(guān)電動(dòng)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)品規(guī)格國(guó)家推薦標(biāo)準(zhǔn)的變化及其它客觀原因，經(jīng)雙方慎重考慮后一致同意暫時(shí)中止在電動(dòng)汽車鋰動(dòng)力電池領(lǐng)域的合作。
為繼續(xù)推進(jìn)公司鋰動(dòng)力電池項(xiàng)目的進(jìn)展，現(xiàn)我公司與合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源的限公司開展鋰動(dòng)力電池項(xiàng)目合作，合資設(shè)立廣東佛照國(guó)軒動(dòng)力能源有限公司，注冊(cè)資本為人民幣５０００萬元，雙方各占５０％股份?？偼顿Y額不超過第六屆董事會(huì)四次會(huì)議審議通過的２．６１億元人民幣，公司主營(yíng)鋰離子電池及其控制系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售等。
?。病⒈竟境钟泻献鞣胶戏蕠?guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司１８％股權(quán)，本公司與合作方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
?。?、本次共同投資事項(xiàng)已經(jīng)過第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，本事項(xiàng)為董事會(huì)權(quán)限，不需提交股東大會(huì)審議。
二、合作方介紹
合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司，法人代表李縝，公司注冊(cè)地址：合肥市瑤海工業(yè)園緯Ｄ路７號(hào)，公司注冊(cè)資本：１１１１０萬元人民幣，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)為：３４０１００００００７３３３６。公司營(yíng)業(yè)范圍：鋰離子電池及材料，太陽能與風(fēng)能等可再生能源應(yīng)用產(chǎn)品、設(shè)備與系統(tǒng)，節(jié)能型光電與電子產(chǎn)品、設(shè)備和系統(tǒng)，鋰電應(yīng)急電源、電動(dòng)工具、交通工具及鋰電充電器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；自營(yíng)和代理產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；城市及道路照明工程的設(shè)計(jì)和施工。我公司現(xiàn)持有該公司１８％股份。
該公司與中國(guó)科技大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、安徽大學(xué)、中山大學(xué)等密切合作，共同研發(fā)鋰動(dòng)力電池及其關(guān)鍵材料和電池應(yīng)用產(chǎn)品等關(guān)鍵技術(shù)，擁有了生產(chǎn)鋰動(dòng)力電池所需的正極材料、負(fù)極材料、電解液、電源管理系統(tǒng)等四大核心技術(shù)，并擁有發(fā)明專利１２項(xiàng)。從生產(chǎn)規(guī)模到已掌握的關(guān)鍵技術(shù)，公司目前處于國(guó)內(nèi)同行前列，具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在不斷創(chuàng)新和不斷開發(fā)新產(chǎn)品的同時(shí)，公司把電動(dòng)汽車電池及電動(dòng)汽車的產(chǎn)業(yè)化作為主攻方向，目前已成功研制出電動(dòng)汽車標(biāo)準(zhǔn)電池模組，并在合肥１８路公交大巴上成功應(yīng)用，取得了電動(dòng)汽車從嘗試到正式示范運(yùn)營(yíng)的突破。合肥１８路公交線也因此成為全國(guó)首條純電動(dòng)公交線。該公司為高新技術(shù)企業(yè)和合肥市創(chuàng)新型企業(yè)，被列入國(guó)家級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目單位，并于２００９年承擔(dān)了國(guó)家“８６３”計(jì)劃課題：“合肥環(huán)境和工況差異下電動(dòng)汽車的適配技術(shù)研究”。
三、設(shè)立公司的基本情況
１、公司名稱：廣東佛照國(guó)軒動(dòng)力能源有限公司公司（暫定，以工商注冊(cè)登記名為準(zhǔn)）
２、注冊(cè)資本：５０００萬元
?。场㈨?xiàng)目投資額：不超過２．６１億元
?。?、注冊(cè)地址：廣東省佛山市
５、股權(quán)結(jié)構(gòu)
?。丁⒔?jīng)營(yíng)范圍：暫定為鋰離子電池及其控制系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售等，最終以工商注冊(cè)登記經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)。
四、合同主要內(nèi)容
?。?、合資公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)期限為三十年。
?。病⒑腺Y雙方應(yīng)于合資公司取得工商行政管理部門核發(fā)的名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書后按國(guó)家規(guī)定認(rèn)繳其出資額，首期注冊(cè)資金不低于５０％，存入合資公司指定的臨時(shí)帳戶。
３、合資公司董事會(huì)由五名董事組成，合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司提名三人，我公司提名二人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期三年，可連選連任。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，由合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司提名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
４、合資公司監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，我公司提名二人，合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司提名一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期三年，可連選連任。監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名，由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生。
５、合資公司設(shè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)各一名，由董事會(huì)聘任。
五、對(duì)公司的影響
?。薄⒔陙?， 以磷酸鐵鋰為正級(jí)材料的鋰電池，因?yàn)槠浒踩愿摺⒃蟻碓磸V、價(jià)格低、循環(huán)壽命長(zhǎng)且無毒無污染，是真正的綠色能源，被認(rèn)為是電動(dòng)汽車動(dòng)力電池的最佳選擇。
?。病⑼顿Y設(shè)立廣東佛照國(guó)軒動(dòng)力能源有限公司，是公司打造新能源產(chǎn)業(yè)鏈的重要舉措?？梢越柚鷩?guó)軒高科成熟的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)與市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品可迅速進(jìn)入市場(chǎng)。
３、本次合資遵循公開、公正、公平、互利的原則，不會(huì)損害各方的利益，也不影響上市公司的獨(dú)立性，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)，符合全體股東的利益。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會(huì)
２０１１年４ 月１１日
