本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2．本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況：
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開日期和時(shí)間：2011年5月10日（星期二）上午9：30；
3、會(huì)議召開地點(diǎn)：江西省新余市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍騰路江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司綜合樓二樓會(huì)議室；
4、會(huì)議方式：參會(huì)股東采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式行使表決權(quán)；
5、股權(quán)登記日：2011年5月10日；
6、會(huì)議主持人：公司董事長李良彬先生；
7、會(huì)議出席情況：出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)20人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為53223600股，占公司總股份數(shù)的53．22％。公司的董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，公司的高級(jí)管理人員及保薦代表人代表列席了本次會(huì)議，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。上海通力律師事務(wù)所見證律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。
二、議案審議和表決情況：
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決方式審議通過了以下議案：
1、審議通過了《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意票53223600股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100 ％；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
獨(dú)立董事代表張玲君女士在大會(huì)上做了2010年度工作的述職報(bào)告。
2、審議通過了《2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意票53223600股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100 ％；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
3、審議通過了《2010年年度報(bào)告及摘要》
表決結(jié)果：同意票53223600股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100 ％；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
4、審議通過了《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意票53223600股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100 ％；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
5、審議通過了《2010年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：同意票53223600股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100 ％；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
6、審議通過了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事、外部董事、外部監(jiān)事津貼的議案》
表決結(jié)果：同意票53223600股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100 ％；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
7、審議通過了《關(guān)于確定董事、監(jiān)事2010年度薪酬并調(diào)整2011年薪酬的議案》
表決結(jié)果：同意票53223600股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100 ％；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
8、審議通過了《關(guān)于制訂〈董事、監(jiān)事及高管薪酬制度〉的議案》
表決結(jié)果：同意票53223600股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100 ％；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
9、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》
表決結(jié)果：同意票53223600股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100 ％；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
10、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：同意票53223600股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100 ％；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
同意繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司2011年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并授權(quán)董事會(huì)確定其報(bào)酬。
11、審議通過《關(guān)于使用部分超募資金用于建設(shè)年產(chǎn)1萬噸鋰鹽生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案》
表決結(jié)果：同意票53223600股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100 ％；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
三、律師見證情況：
本次股東大會(huì)由上海通力律師事務(wù)所張征軼律師及程晶晶律師見證，并出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：贛鋒鋰業(yè)本次股東大會(huì)的召集、召開、表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)的出席會(huì)議人員資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄：
1、《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司2010年年度股東大會(huì)決議》
2、上海通力律師事務(wù)所《關(guān)于江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司2010年年度股東大會(huì)的法律意見書》
特此公告。
江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二0一一年五月十日
